罪 (第6/8页)

亲笔签字，并且附有公司的印章。

    这些无法作假。

    再者，程氏内部违法违规，高层受贿，财务作假，非法竞争交易……是证监会经过调查，有明确的证据，板上钉钉的事。

    查来查去，程亦怀的嫌疑还是最大。

    后面如果要判刑，罪名也是轻重的区别。

    专案小组越查下去，越发现此案复杂诡谲，牵扯甚多。

    程亦怀如果在背地里做了那么多违法乱纪的事情，为了不被人发现，把自己从中摘g净，肯定不会亲自下马，就得找人替他暗中办事。

    沿着轨迹查，警方将目光锁定在与程氏控GU公司有着长期合作的一家规模中等的建材公司现任总经理张敬宗身上。

    1

    通过查找程亦怀的邮件、电话和信息交往记录，从提取到的数据中，发现他与张敬宗有不正当的交易往来。

    警方立即cH0U调了这家公司和张敬宗的背景资料。

    程亦怀早年间跟人合伙开了一间建材厂，在他还不是程家家主的时候。

    后来经营规模扩大，注册了公司，改了名字。

    但由于内部管理层纷争不断，公司动荡，根基不稳。

    不过，程亦怀只占GU，不g预公司决策。

    并且因为公司没有上市，不用对外披露GU东信息。

    这家公司表面上做着正经生意，实际上财路并不怎么正当，还是程亦怀用来往海外转移财产的工具。

    先是将从不法渠道获得的钱以海外供应商的形式转入建材公司名下的账户，如此公司也能正常运转。

    再通过建立合作关系，以投资的名义合理转移资产，逃过了证监局的眼睛。

    1